Сформировать обращение

Об изменении законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1 апреля 2022 года

С 4 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Положение введено в соответствии с пунктом 5 ст. 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С 1 апреля 2022 года вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документом установлен перечень информации, предоставляемой в Росфинмониторинг и порядок ее предоставления, а также перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок).

Аналогичный приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 01.04.2022 утрачивает силу.

Последнее изменение: 01.04.2022 15:30